2021年5月，报案人接到一个自称是京东客服的电话，对方称因工作失误给报案人的银行卡开通了高额扣费的年限服务，报案人叫客服取消年限服务，对方称需要报案人将银行卡上的钱转账到指定的安全账户，待取消年限服务费后，便将钱返还给报案人。

　　2021年4月，报案人接到一个自称是盛世收藏协会工作人员小刘的电话，对方称有人看上报案人收藏的一盒纪念币，可以卖个好价钱。

　　随后报案人接到一个自称姓贺的电线万元的价格收购报案人的纪念币，并且还看上小刘手上的一对纪念玉玺，叫报案人帮忙买起来，到时候再以6万元的价格在报案人手里收购。

　　后小刘联系报案人称姓贺的不是会员，不能直接购买，让报案人先付7500元钱把纪念玉玺买了放在报案人处，可以一并卖给贺姓男子。

　　报案人便添加了小刘的微信号，添加之后，报案人通过对方提供的收款二维码支付了7000余元给对方，之后便一直联系不上姓贺的男子，报案人才发现自己被骗。

　　2021年5月，报案人接到自称是“百草味”客服的电话，对方以“员工误操作注册了会员，将会每月自动从报案人银行卡扣除500元，一年扣除6000元”为由，添加了报案人QQ，并让报案人核对信息向中国工商银行经理转账。

　　报案人通过手机银行向对方提供的银行卡转款3万余元，随后对方称：微信借贷还会继续扣款，需要进行一次转账，报案人又通过手机银行向对方转款1万余元。经核实，报案人总计被骗4万余元。

　　2021年7月，有一男子申请添加报案人微信好友，报案人添加后对方称可以教授报案人投资理财，便给报案人发了一个网络链接，报案人下载链接后进入一个投资平台。

　　在前期少量投资盈利后，对方诱导报案人不断加大投资力度，在投资平台显示报案人账户有高额回报（该类案件的投资平台均为诈骗集团自行设计，可以任意修改受害者的投资回报，并以系统升级、结算期、需升级VIP等借口阻止受害者一次性大额提现及诱骗受害者不断加大投资力度）。

　　报案人向对方及平台客服指定的银行账户先后10次转款9万余元买涨跌进行理财投资，期间报案人先后提现了1万余元。

　　2021年8月2日，报案人发现平台上不能提现，对方声称有第三方资金入账导致异常，需要转款12888元到第三方资金才能提现，至此报案人发现被骗，实际损失金额8万余元。

　　2021年10月，报案人进一个刷单群，通过群里面的链接下载了一款聊天软件，报案人进去该软件注册账号后有人主动添加报案人让其去抖音点赞和关注获取佣金，前期报案人通过点赞和关注获得少量佣金。

　　随后对方又向报案人发送一个链接让其下载刷单软件继续刷单，诱导报案人投入资金加大刷单任务，才能获得高额返利。

　　报案人向对方转款10余次共计20万余元用于刷单，对方以报案人操作有误为由，要求报案人继续转款用于修改错误，报案人才意识到被骗。

　　2021年5月，报案人收到了一条情咖FMAPP上一人的私信，称要买她的情咖FM账号，报案人加了嫌疑人提供的QQ号，随后嫌疑人为报案人提供一个端晗游的网站，让报案人在上面注册、绑定银行卡并上挂售卖报案人的情咖FM账号。

　　报案人提现时发现网站显示其绑定银行卡卡号错误导致资金被冻结，客服要求报案人向指定账户转账，报案人向该账户转账5000元。

　　2021年6月，报案人收到一条“+”发来的短信，短信称：“因您经常看短视频，请您给原创作品点赞，2小时55-600，加微信：”。

　　报案人添加该微信后，在对方的引导下通过链接下载了“DY”APP，在APP内，通过客服人员引导，完成刷单任务并赢得少量返现，赢得返现后，报案人开始信任该APP随后先后五次向嫌疑人提供的银行卡转款16000元。

　　2021年7月，报案人玩微信时被一陌生人拉进一个做兼职的微信群。当报案人在该群里做兼职有少量获利后嫌疑人在群内发送一个链接并要求下载天马集团APP，并让报案人在APP上面投资。

　　报案人先后在该APP上投资377145元后，于2021年7月7日，报案人发现不能登陆“天马集团APP”平台，与对方联系也联系不上了，报案人便才意识到自己被骗遂报警。

　　2021年8月30日，报案人接到一香港的陌生来电（95）称报案人的快递丢失，要对其进行赔付，随后通过打电话的方式要求报案人下载“亿联会议”APP，报案人通过该APP与对方继续通话，并按照对方提示依次通过微信红包和银行卡转账的方式向对方转款22684元。

　　2021年12月，报案人在手机微信的朋友圈里面看见一个贷款的广告，便点进广告并在该广告里下载一款叫“玖玖”的贷款APP。

　　随后登录进入，按照APP里面的页面流程输入了其身份信息和银行卡号，等将信息上传完后，APP上面显示贷款资金被冻结，报案人点进合同查看，发现银行卡号错了3位，然后就有客服联系并发了一张风控报警的截图，说其冒用他人身份信息骗贷，需要提供身份证照片的正反面并且要支付6000元钱的置卡金。

　　报案人按照客服指示将身份证正反面上传并于第二天给客服提供的银行卡上转款6000元，APP上面又让其输入系统识别码，但报案人没有输入，APP上面显示风险提高，客服又让其再转12000元的置卡金，报案人发觉被骗。

　　2022年3月，报案人被一陌生人将其拉进一个微信群，之后这个群内有人发消息，说网上关注店铺并点击订阅可以获得返利。

　　报案人按照方法在网上进行操作，前期获得有少量返利。后对方诱导报案人投入资金加大刷单任务，才能获得高额返利。

　　报案人照做后，对方以操作错误为由不能返利，要求报案人继续加大资金投入刷单后才能恢复数据，报案人在多次向对方转款10万元以上后，对方仍然要求报案人继续转款刷单，报案人才发觉被骗。